第1109章 如何让一笔钱凭空消失
孔凡辉马上明白任侠的思路了：“这样一来，案子就有交代了。” 任侠点了点头：“没错。” “那就先这样。”孔凡辉点了点头：“我现在就去法制处，处理一下案件交办。” 任侠看了一下时间，提出：“那么我也回去上班了。” 廖亦凡笑着问了任侠一句：“今天这一番谈话，是不是觉得自己上了一课？” “确实，我还真不知道，警方工作如此复杂……”任侠很谦虚的点了点头：“世上我任侠不懂的事情还有很多。” 任侠告别廖亦凡和孔凡辉，回到振宇地产上班，正常处理工作，临近下班的时候，前台打过来电话：“有人想要见你，说是叫孔凡辉。” “他？”任侠没想到孔凡辉找来公司了：“让他进来吧！” 几分钟之后，孔凡辉来了任侠办公室，一身便装：“没想到我来吧。” 任侠笑着打了一个招呼：“怎么穿的这么潇洒？” “我是以个人身份来找你，又不是警察身份，当然要穿便装了。”孔凡辉说到这里，脸色一沉：“你这里说话方便吗？” 任侠点了点头：“没问题。” “好，那我说了……”孔凡辉拖着长音，缓缓说道：“法制处已经将案件转交反诈骗大队，目前已经进行初步侦查，可以说是证据确凿，就是杨振宇设计诈骗于海静。这个案子还有个当事人，你肯定是认识的，就是苏逸辰，但目前没有证据表明，苏逸辰跟杨振宇有任何勾结。杨振宇通过苏逸辰，认识了于海静，但苏逸辰跟杨振宇没有任何资金往来活动，甚至平常通电话都非常少，所以暂时排除苏逸辰的嫌疑……” 任侠听到这些，心中不得不感慨，警方办事效率可是够高的，这一下午就已经查出来这么多事情，包括苏逸辰的通话记录和银行流水，都已经被警方掌握，很可能苏逸辰自己还不知道。 孔凡辉也不管任侠有没有什么要说的，继续介绍起自己掌握的情况，根据出入境管理部门的记录，杨振宇买了机票去了大马。目前警方根据既定程序，正准备申请国际司法合作，由国际刑警组织出面，联络大马当地的警方，寻找杨振宇的下落。 这也就是说，根据警方掌握的证据，足够把杨振宇定罪了，现在只是需要抓住杨振宇这个人。 孔凡辉说到这里，有一个困惑，那就是杨振宇的钱去哪了，目前警方已经准备查封全部账户，包括杨振宇个人账户和公司账户，但这没什么用，因为所有账户都没什么钱。于海静先前把钱转入杨振宇的公司账户，但杨振宇随后七转八转，不知道把钱转去了什么地方，目前警方正在查询钱款的最终下落。 “我知道了。”任侠听到这些之后点了点头：“你们就按既定程序办理吧。” “真的没问题？” “没问题，杨振宇不可能被找到……”任侠长呼了一口气：“现在最关键的，还是给这个案子一个说法，于海静和张旭辉那边一定盯得非常紧。” “我就说这么多。”孔凡辉笑了笑：“没什么事儿，我先走了。” “我送你。” “不用，留步。”孔凡辉急忙说道：“最好把我当做你这里的普通客人，只是过来前台业务，千万不要让人觉得，我的身份好像很重要。” 任侠笑着点了点头：“明白了。 等到孔凡辉走了之后，任侠立即给杨振宇打了一个电话：“大马的日子怎么样？” “美！”杨振宇如今很是有点乐不思蜀：“早知道这边生活这么逍遥，我早就应该来了，何必还在国内？！” “钱安全吗？” “当然安全。”杨振宇急忙说道：“这几天咱们就把钱分了吧。” 杨振宇坐飞机的到了的大马之后，汉都拿派人去迎接，然后安排了一个度假村供杨振宇栖身，这几天以来，杨振宇的日子过的非常舒坦。汉都拿把杨振宇当成贵客，照顾的无微不至，只是伪造身份不是那么容易，汉都拿现在还在操作，暂时杨振宇还不能公开活动。 那么钱去哪了呢？ 诈骗，尤其是这种巨额商业诈骗，最难处理的就是钱款问题，因为金额实在太巨大了，很难逃脱监管。如果把钱全都提出来，没有哪个银行有那么多现金储备，而且几个亿的现金必须动用大型运输工具才行，不能随意转移，更何况，巨额现金提取本身就会被上报有关部门。如果是转账到其他账户，那么转账记录肯定会留下，也能找到钱去哪了。 只要警方追踪到了钱款去向，就可以申请冻结，然后把钱款追回，于海静和张旭辉就是这样的算盘。 更不用说，对于杨振宇这样的诈骗者来说，这笔钱还是赃款，不是那么容易使用的。 任侠跟几个同谋商议了一下，这笔钱到底留在国内还是国外，结果大家一致意见是放到国外，以后如果移民或者购置海外资产，正好可以动用。因为几个人都不缺钱，也觉得没必要放在国内，做点海外资产配置没有坏处。 毫无疑问，转移到国外也确实相对安全，正好杨振宇在国内有些资产，本来想要转移到国外去，可以跟这笔钱一起处理。既然大家也想把这笔钱留在国外，倒是也省去了不少周折，把所有钱款集中处理，而不是国外汇一部分，国内再设法转走一部分。 但安全也只是相对来说，资金进入某国账户之后，如果国际刑警组织介入，同样可以申请该国警方冻结账号，并且将钱款追回国内。更何况，既不能使用现金也不能通过银行转账，怎么才能把钱弄到国外去。尤为重要的是，这几年国内对跨境资本流动管理非常严格，严控国内资金流出到境外，如此巨大一笔现金汇出境外，通过合法方式基本不可能。 最好的办法是，这笔钱到了国外之后，就像杨振宇这个人一样，彻底蒸发让人找不到。 那么问题来了，这么大一笔资金，如何凭空消失呢，任侠很快找到了办法。